КГК нашел очередных неплательщиков налогов. На этот раз в строительстве

Как сообщил КГК, в Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли. 10 частных компаний недоплатили в бюджет более 5 млн рублей.

«Органами финансовых расследований пресечена масштабная деятельность группы, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере», говорится в официальном релизе.

В частности, ее организаторами являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников. В 2021-2024 годах они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12% от суммы перечисленных денежных средств представителями реального сектора экономики.

В основном клиентами были столичные коммерческие фирмы, которые выполняли строительно-монтажные работы, в том числе на государственных объектах Минска и Минской области.

Установлено, что за счет оформления фиктивных сделок субъекты хозяйствования (10 частных строительных организаций) недоплатили в бюджет налогов на сумму более 5 млн рублей.

В ходе следствия возбуждено 5 уголовных дел, а организатор заключен под стражу. Подозреваемыми являются участники группы и руководители коммерческих предприятий.

Отмечается, что деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, более 500 тыс. долларов.

Читайте нас в: